Strumento per richiesta di collaborazione a 239 Autorità Finanziarie
Verifica preliminare nazionale e internazionale

Fonti ufficiali e checklist preliminari per richieste di collaborazione nelle investigazioni finanziarie.

L'esistenza sul web (sito web, email o app) non garantisce la sicurezza degli investimenti.

Apri il form di richiesta con ogni bandiera! Metodo Falcone

Storia di Giovanni Falcone

Icona scudo dell'app Android Financial Authority Database

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Consulta le autorità finanziarie da smartphone o PC. Verifica autorizzazioni e identità presso le fonti competenti: l'app non certifica gli investimenti.

Versione ufficiale: v1.1.4
SHA256: 3B78BC024C653B206DA12BC9630AC4E193268A56144B3498B1E534D056CEBEE1
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Guida installazione Android e iPhone

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Installando da APK Android può chiedere una conferma aggiuntiva: è una procedura normale fuori da Google Play. Per maggiore tranquillità, usa sempre il link ufficiale presente in questa pagina.

iPhone / Safari WebApp-PWA

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Su iPhone non viene scaricato alcun APK o file App Store: questa esperienza è una WebApp/PWA installabile da Safari. Dopo un aggiornamento del sito, se non vedi subito le novità chiudi e riapri la WebApp oppure ricarica la pagina da Safari e ripeti Aggiungi a Home solo se necessario.

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Come preferisci visualizzare le bandiere? Scegli una griglia compatta oppure una visualizzazione dettagliata. Puoi cambiare scelta in qualsiasi momento.

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Esplora le Orbital WebApp disponibili: guide informative per Paese, territorio o autorità, con collegamenti alle fonti istituzionali e indicazioni per una verifica preliminare. Il catalogo comprende le pagine attualmente disponibili e potrà essere ampliato.

0 Record totali nel dataset 0 Record contrassegnati UE 0 Indicazione elevata nel dataset
🧠 Truffa Finanziaria = Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) 💔➡️💪

Organi Internazionali di Supervisione Finanziaria ed Autorità di Polizia Federale

ESMA - European Securities and Markets Authority: esma.europa.eu

Commissione Europea: commission.europa.eu

FBI IC3 - Internet Crime Complaint Center: ic3.gov/AnnualReport/Reports

IOSCO i-SCAN - International Organization of Securities Commissions: IOSCO i-SCAN · Guida AMEV

ScamShield - Singapore Police Force: scamshield.gov.sg

Storia e strumenti della Lotta Criminalità Finanziaria

Il «metodo Falcone» è qui un riferimento storico-metodologico: indagini patrimoniali, tracciabilità dei flussi finanziari, cooperazione internazionale e lavoro di squadra. È un'ispirazione metodologica, non una certificazione o garanzia dello strumento.

La biografia della Fondazione Falcone descrive Giovanni Falcone come un pioniere che sviluppò e consolidò un approccio fondato sulle indagini patrimoniali e bancarie: ricostruire i flussi di denaro e raccogliere rigorosamente la prova per comprendere le organizzazioni mafiose. Il lavoro di squadra del pool antimafia, di cui fece parte anche Paolo Borsellino, contribuì alla preparazione del maxiprocesso a Cosa nostra.

La cooperazione giudiziaria internazionale fu un altro elemento del suo lavoro: seguire capitali e relazioni oltre i confini richiede collaborazione tra autorità giudiziarie. La risoluzione 10/4 della X Conferenza delle Parti, nell'ottobre 2020, richiama il contributo e il sacrificio di Falcone nel percorso verso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. È distinta dalla Convenzione di Palermo del 2000, alla cui attuazione si riferisce.

Questi sono metodi investigativi della magistratura, non strumenti o poteri della directory AMEV. La directory e le checklist per i consumatori non esercitano poteri investigativi e non hanno efficacia equivalente. Questo richiamo storico non implica alcuna approvazione della Fondazione Falcone.

Biografia ufficiale: Giovanni Falcone — Fondazione Falcone (nuova scheda).

Fonti sulla risoluzione: articolo della Fondazione Falcone (nuova scheda) e testo ufficiale UNODC della risoluzione 10/4, PDF in inglese (nuova scheda).

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Autore e riferimenti professionali

L'Author di questa pagina web, e delle pagine collegate, Avvocato Marcello Stanca è verificabile nella pagina dell'Ordine Avvocati presso il Tribunale di Firenze (Ordine Avvocati Firenze) ed è autore del libro "RISCHIO TRADING" (vedi scheda libro). Segui l'autore su Facebook e su TikTok.

❓ Domande Frequenti – FAQ

Come verificare se un broker è autorizzato?

Cerca il paese dove il broker dichiara di avere sede legale, poi accedi al sito dell'autorità finanziaria di quel paese tramite questo database. Verifica che il nome della società e il numero di licenza siano presenti nei registri ufficiali. Se non trovi corrispondenza, non effettuare alcun bonifico.

Cosa fare se ho già inviato denaro a un broker truffa?

Contatta immediatamente la tua banca per tentare un chargeback o il blocco del bonifico. Segnala la truffa all'autorità finanziaria del paese del broker e alla Polizia Postale. Conserva tutte le prove: email, screenshot, cronologia chat, dati IBAN. Valuta un reclamo all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) se la banca non ha effettuato controlli adeguati.

Quali sono i segnali di una truffa Forex o Crypto?

I segnali più comuni includono: promesse di guadagni elevati garantiti, pressione per depositare rapidamente, richiesta di bonifici verso conti esteri intestati a persone fisiche, impossibilità di prelevare i fondi, piattaforme MT4/MT5 non verificabili, contatti solo via WhatsApp o Telegram, siti web registrati da pochi mesi.

Cos'è il Pig Butchering e come riconoscerlo?

Il "Pig Butchering" è una truffa romantica-finanziaria dove la vittima viene "ingrassata" con attenzioni e piccoli guadagni iniziali, poi "macellata" con richieste di depositi sempre maggiori. I truffatori creano relazioni emotive via app di dating o social, poi propongono investimenti in crypto o forex tramite piattaforme false.

Quante autorità finanziarie copre questo database?

Il dataset comprende record nazionali, regionali e subnazionali: il numero di record non indica Stati sovrani, imprese o licenze. La pagina collega anche risorse internazionali per la consultazione e le segnalazioni.

Questo database è gratuito e affidabile?

La consultazione è gratuita. Verifica sempre dati, autorizzazioni e recapiti presso la fonte competente: i collegamenti possono cambiare e non attestano la sicurezza di un investimento. Curriculum e pubblicazioni dell'autore sono consultabili nella sezione Autore, senza implicare approvazioni istituzionali.

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